Три московских НКО лишились лицензии

         Центральный Банк РФ лишил лицензий три столичных НКО: «Финансовые услуги», «Центр Межбанковских Расчетов» и «Международная Уральская расчетная палата». Данную информацию предоставил регулятор в понедельник.

            По данным Банка России все привлеченные НКО незаконно выводили деньги за рубеж и совершали ряд сомнительных денежных операций.

            «Международная Уральская расчетная палата» занималась отмывом денежных средств, не направляла в соответствующий орган данные о проведенных операциях, которые по российскому законодательству подлежат обязательному контролю.

            НКО «Финансовые услуги» и РНКО «Центр Межбанковских Расчетов» нарушали законы, которые регулируют банковскую деятельность и нормы Центрального Банка. Свой собственный капитал значительно уменьшился и не дотягивал до минимальных показателей по допустимости капитала, которые устанавливает Банк России.

            Внутренний контроль также не соответствовал нормам регулятора. НКО «Центр Межбанковских Расчетов» предоставляло ложную информацию в своих отчетах, и в результате лишилась практически всех своих средств.

            НКО «Финансовые услуги» также была уличена в нарушении нормативов и размещении своих средств в активы низкого качества, что в итоге привело к утрате своего собственного капитала. Руководство данной компании не предприняло попыток для улучшения и нормализации деятельности компании, а также не пытались восстановить финансовое положение.