Благодаря Центробанку две кредитные организации были привлечены к административной ответственности

 Как стало известно, два банка, в частности, «Европейский Стандарт» и «Майма» были привлечены Центральным Банком России к административной ответственности. Данная информация размещена на сайте Банка Росcии.

Причиной этому послужило правонарушение, содержащееся в статье 15.27 КобАП, смысл которой заключается в противоправном процессе отмывания доходных средств, которые были привлечены незаконным путем, а также в оказании финансовой помощи терроризму. Как отмечает ЦБ, правонарушители были привлечены к ответственности по части первой такой статьи.

Суть ее состоит в следующем. Это несоблюдение законодательства относительно организации, а также ее внутренних контрольных функций, в результате которых не была предоставлена информация об операциях, в отношении которых обязательным условием является контроль, а также об денежных либо имущественных операциях, вызывающих подозрения в их незаконности. Более того, правонарушение также подразумевает и предоставление необходимых данных об операциях, которые были предъявлены вне соблюдения сроков, установленных для этого. Понятие незаконности в данном случае подразумевает осуществление вышеуказанной деятельности в целях легализации прибыли, противоправно привлеченной, оказания терроризму финансовой поддержки.

Ответственность юридических лиц в соответствии с данной статьей предусматривает штраф в размере 50 000-100 000 тысяч рублей.

В отношении «Майма» Центробанк выбрал наказание в виде предупреждения. Постановления, связанные с такой мерой принуждения, уже вступили в силу.

Несмотря на это, Банк России не желает уточнять основания, которые послужили поводом для привлечения данных кредитных организаций к ответственности.