Благодаря Центробанку две кредитные организации были привлечены к административной ответственности


7 августа 2014 -
article443.jpg

 Как стало известно, два банка, в частности, «Европейский Стандарт» и «Майма» были привлечены Центральным Банком России к административной ответственности. Данная информация размещена на сайте Банка Росcии.

Причиной этому послужило правонарушение, содержащееся в статье 15.27 КобАП, смысл которой заключается в противоправном процессе отмывания доходных средств, которые были привлечены незаконным путем, а также в оказании финансовой помощи терроризму. Как отмечает ЦБ, правонарушители были привлечены к ответственности по части первой такой статьи.

Суть ее состоит в следующем. Это несоблюдение законодательства относительно организации, а также ее внутренних контрольных функций, в результате которых не была предоставлена информация об операциях, в отношении которых обязательным условием является контроль, а также об денежных либо имущественных операциях, вызывающих подозрения в их незаконности. Более того, правонарушение также подразумевает и предоставление необходимых данных об операциях, которые были предъявлены вне соблюдения сроков, установленных для этого. Понятие незаконности в данном случае подразумевает осуществление вышеуказанной деятельности в целях легализации прибыли, противоправно привлеченной, оказания терроризму финансовой поддержки.

Ответственность юридических лиц в соответствии с данной статьей предусматривает штраф в размере 50 000-100 000 тысяч рублей.

В отношении «Майма» Центробанк выбрал наказание в виде предупреждения. Постановления, связанные с такой мерой принуждения, уже вступили в силу.

Несмотря на это, Банк России не желает уточнять основания, которые послужили поводом для привлечения данных кредитных организаций к ответственности. 

Заявка на кредит наличными
Заявка на кредитную карту
Заявка на микрозайм

Похожие статьи:

Злостные неплательщики Российских банков платить по кредитам не будут. Банки уже списали сумму 200 млрд рублей за 2013г. в убытки....
 Большинство людей думают, что, взяв кредит в банке, заёмщик попадает в финансовую зависимость, и это единственный путь сотрудничества с банками при кредитовании....
Ранний Маркс о "религии денег". Обычно в публикациях, разоблачающих деятельность ростовщиков, весь пафос критики направлен против их "эксплуататорской сущности" (что совершенно верно)....
Качество розничных кредитных портфелей российских банков по необеспеченным кредитам продолжит ухудшаться до середины 2014 г., заявил директор департамента банковского регулирования ЦБ Василий Поздышев....
Инвестиционный кредит можно получить подав заявку, но при этом нужно предоставить необходимый пакет обязательных документов....
По закону статья 333ГК, любые повышения штрафных санкций заемщик может опротестовать в суде....
Рейтинг: 0 Голосов: 0 580 просмотров
Комментарии (1)
sofi # 11 августа 2014 в 19:31 0
Конечно, из данной новости мы видим, что все банки подконтрольны не то, чтобы Центральному банку (как указано номинально), но и правительству - реально. Так что в любой момент неугодные банки могут закрыть за те или иные действия. Так что рыночная свобода в реальности бывает вовсе не рыночной. Но для защиты интересов государства - это разумно, ведь если капитал идет не на пользу, а во вред, то это уже может и другая статья грозить и другое законодательство не только банковское право. Финансировали данные банки терроризм или нет мы, наверняка, знать не можем, да и как можно знать точно кто и на какие цели вкладывает или берет в кредит средства. Если нашли доказательства - это похвально.
Добавить комментарий RSS-лента RSS-лента комментариев

 НА СЕГОДНЯ ЭТО САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ

ПРОСТО ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ ВАМ ПЕРЕЗВОНЯТ

самый выгодный кредит